反詐騙宣導-【甜蜜陷阱！ABC男友豪贈百萬生活費　女業務誤信「真愛」淪洗錢人頭】-內政部警政署花蓮港務警察總隊全球資訊網

反詐騙宣導

發布日期：115-05-16

更新日期：115-05-16

發布單位：花蓮港務警察總隊刑事警察隊

【甜蜜陷阱！ABC男友豪贈百萬生活費　女業務誤信「真愛」淪洗錢人頭】

假相親詐騙手法再翻新，粉紅泡泡竟是洗錢圈套！
日前一名女業務於臉書結識自稱財富自由、從小在美長大的周姓「ABC」。兩人全程以英文跨海熱聊，迅速發展為情侶。周男謊稱欲返美處理投資稅務，為取信女友，大方承諾匯款 20 萬人民幣（約新台幣 90 餘萬元）作為未來生活費。
女子深陷情網，不僅提供自己與哥哥名下共 5 個銀行帳戶，更依對方指示，將提款卡寄出供所謂的「金流查證」。直到多個帳戶相繼遭警方列為警示帳戶並凍結，女子才驚覺自己與親友已淪為詐騙集團的「人頭帳戶」。
刑事局提醒，近期詐騙手法已演變為「以給錢為名，騙取帳戶為實」。
依據《洗錢防制法》第 22 條，無正當理由交付金融帳號、提款卡予他人，情節嚴重者可處 3 年以下有期徒刑或併科 100 萬元以下罰金。
警方呼籲，面對進展過快且涉及提供帳戶、寄送提款卡的戀情務必提高警覺，切勿因一時幸福感而誤觸法網，面臨刑事追訴與民事賠償

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